Kasashen Koriya ta Arewa, Iran, da wasu sun shiga cikin jerin kasashen da CBN ke zargi da karkatar da kudade

Babban bankin Najeriya ya bukaci bankunan kasar da sauran cibiyoyin hada-hadar kudi su sanya ido sosai kan duk wata hulda da kungiyoyi da daidaikun mutane a ciki da wajen Koriya ta Arewa da Iran da Kamaru da Croatia da kuma Vietnam.
An bayyana hakan ne a cikin wata takardar da’awar mai kamar haka: FPR/AML/PUB/BOF/001/029, wadda Daraktan tsare-tsare na kudi Mista Chibuzo Efobi ya fitar ranar Alhamis.
Domin an saka waɗancan ƙasashen cikin “jeri mai launin toka” na Financial Action Task Force, a cewar babban bankin Najeriya, bankunan Najeriya da sauran cibiyoyin kuɗi dole ne su sanya ido kan duk wata mu’amala da su.
The Financial Action Task Force wata kungiya ce ta kasa da kasa wacce manufarta ita ce ƙirƙira da tallafawa manufofi don hana ba da kuɗaɗen ayyukan ta’addanci, halatta kudaden haram, da kuma yaɗuwa.
Babban bankin na CBN ya kuma bayyana cewa, duk wata kasa da ake kara sa ido, tana aiki tukuru tare da hukumar ta FATF, domin magance nakasu da ake da su a tsarin mulkinta, domin dakile safarar kudade, ba da tallafin ‘yan ta’adda, da kuma samar da kudade masu yawa.
Babban bankin ya kuma ce kasashen Koriya ta Arewa da Iran da kuma Myanmar na ci gaba da kasancewa cikin jerin manyan kasashen da ya kamata bankuna su sanya ido sosai.
Takardar ta karanta a wani bangare, “An jawo hankalin bankunan da sauran cibiyoyin hada-hadar kudi ga sakamakon Kwamitin Tattalin Arziki na Kudi da aka gudanar daga ranar 21-23 ga Yuni, 3023 da ƙari na Kamaru, Croatia da Vietnam a cikin jerin hukunce-hukuncen da ke ƙarƙashin ‘ Ƙara Sa ido.’
“Bugu da ƙari, Jamhuriyar Dimokaradiyyar Koriya ta Kudu, Iran da Myanmar sun ci gaba da kasancewa cikin jerin manyan kasashen da ke da hatsarin gaske, dangane da ‘Kira don Aiki’.
“Saboda haka, ya kamata a yi amfani da ingantaccen aikin da ya dace kuma a lokuta masu tsanani, ana iya buƙatar aiwatar da matakan da za a bi don kare tsarin kuɗi na duniya.”
Babban bankin na CBN ya kara da cewa har yanzu Rasha an ci gaba da dakatar da ita daga FATF, kuma akwai bukatar bankuna su kiyaye tare da yin taka tsantsan da duk wani hadari daga hada-hadar kasuwanci da kasashen da aka lissafa.
“Bugu da ƙari, muna so mu jaddada cewa dakatar da Tarayyar Rasha daga FATF ya ci gaba da aiki.
“Ya kamata FIs su yi taka-tsan-tsan kuma su yi taka tsantsan game da yuwuwar hadurran da ke tasowa sakamakon keta matakan da aka dauka na kare tsarin hada-hadar kudi na kasa da kasa.
“Bisa la’akari da waɗannan ci gaban, an umurci FIs da su lura da duk ƙarin abubuwan da suka shafi hukunce-hukuncen da ke ƙarƙashin ‘Ƙarin Sa ido,’ da kuma, manyan hukunce-hukuncen da ke ƙarƙashin kiran da ɗaukar matakan da suka dace don rage waɗannan haɗarin yadda ya kamata. ” Inji CBN.